Деньги незаконно извлечены из каждой бутылки спиртного в Чхаттисгархе: агентство по расследованию

ED сказал, что доход от спиртных напитков является одним из самых высоких в бюджете штата. (Представительский)

Деньги были «незаконно» собраны с «каждой бутылки» спиртного, проданной в Чхаттисгархе, и были обнаружены доказательства «беспрецедентной» коррупции и отмывания 2000 крор рупий, полученных алкогольным синдикатом во главе с Анваром Дебаром, старшим братом мэра Райпура Айджаза Дебара. собрано, сообщил ED в воскресенье.

Анвар Дебхар был арестован федеральным агентством в соответствии с уголовными статьями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) рано утром в субботу в отеле в Райпуре, когда он пытался «убежать через черный ход», говорится в сообщении. заявление.

Специальный суд PMLA поместил его под стражу на четыре дня в Управлении правоохранительных органов (ED), несмотря на то, что его адвокат заявил, что арест, похоже, был «политически мотивированным» и что они обратятся в Верховный суд.

Агентство сообщило, что Анвар Дебар не присоединился к расследованию по этому делу, несмотря на то, что его вызывали семь раз, и обвинил его в том, что он «постоянно использовал SIM-карты Benami и интернет-ключи, а также менял местонахождение».

Когда его остановили в отеле Райпур, он попытался убежать через заднюю дверь вместо того, чтобы принять вызов, но впоследствии был пойман командой неотложной помощи, говорится в сообщении.

Айджаз Дебар известен как влиятельный лидер правящего Конгресса в Чхаттисгархе.

«Расследование показало, что в Чхаттисгархе действовал организованный преступный синдикат, возглавляемый Анваром Дебаром. Анвар Дебар, хотя и был частным лицом, пользовался поддержкой и работал для незаконного удовлетворения высокопоставленных политических руководителей и высокопоставленных бюрократов.

«Он сплел тщательно продуманный заговор и объединил широкую сеть лиц/организаций для осуществления мошенничества, так что деньги незаконно собирались с каждой бутылки спиртного, проданной в Чхаттисгархе», - утверждает ED.

В нем говорится, что в марте рейды были проведены в 35 местах в Чхаттисгархе, Западной Бенгалии и Дели, включая жилые помещения Анвара Дебара в Райпуре, и это привело к сбору «доказательств беспрецедентной коррупции и отмывания денег на сумму 2000 крор рупий». в период 2019-2022 гг.».

Анвар Дебар, как утверждает ED, был ответственен за «сбор всех этих незаконных денег, но не является конечным бенефициаром этой аферы».

"Установлено, что после вычета процента он передал оставшиеся суммы своим политическим хозяевам", - утверждается в нем.

Это дело об отмывании денег связано с обвинением Департамента подоходного налога за 2022 год, предъявленным сотруднику IAS штата Анилу Тутейе и другим лицам в суде в Дели, сообщает ED.

Описывая политику в отношении спиртных напитков в Чхаттисгархе, ED сказал, что доходы от спиртных напитков (акцизный сбор) являются одним из самых высоких источников дохода штата.

«Акцизные ведомства уполномочены регулировать поставки спиртных напитков, обеспечивать потребителей качественными спиртными напитками, предотвращать пивные трагедии и приносить доход государству. Однако расследование показало, что преступный синдикат, возглавляемый Анваром Дебаром, перевернул все эти цели с ног на голову», - заявил глава ведомства. агентство утверждает.

В Чхаттисгархе, по его словам, государство контролирует «все аспекты» торговли спиртными напитками, от закупок до розничной продажи потребителям.

«Никакие частные винные магазины не допускаются. Все 800 винных магазинов находятся в ведении государства, а Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited (CSMCL) централизованно закупает все спиртные напитки», - говорится в сообщении ED.

По его словам, CSMCL объявляет тендеры на поставщиков рабочей силы, которые управляют магазинами, тендеры по сбору денежных средств и выбирает производителей бутылок и голограмм.

«При поддержке политических руководителей Анвару Дебару удалось найти податливого комиссара и директора CSMCL и нанять близких соратников, таких как Викас Агарвал, он же Суббу, и Арвинд Сингх, чтобы сделать систему полностью подчинённой ему.

«Он контролировал всю цепочку торговли спиртными напитками, начиная с частных производителей спиртных напитков, обладателей лицензии FL-10A, старших офицеров акцизного управления, районных акцизных чиновников, поставщиков рабочей силы, производителей стеклянных бутылок, производителей голограмм, инкассаторов и т. д. и использовал это для вымогательства максимальной суммы взяток/комиссионных», — говорится в сообщении.